Longtime City Attorney’s Office investigator subject of fraud suit by former Ash Street owner

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Longtime City Attorney's Office investigator subject of fraud suit by former Ash Street owner

Einem Ermittler der Staatsanwaltschaft von San Diego und seiner Frau wird vorgeworfen, Hunderttausende von Dollar vom langjährigen Eigentümer des ehemaligen Hauptsitzes von Sempra Energy in der 101 Ash St. unterschlagen zu haben. Dies geht aus einer Zivilklage hervor, die vor dem Obersten Gerichtshof geführt wird.

Keith Sears und seine Frau Susan sind Mitangeklagte in einer im Februar eingereichten geänderten Beschwerde von Sandor Shapery, dem Investor aus San Diego, der früher das 19-stöckige Hochhaus besaß, das sich jetzt im Zentrum eines umfassenden politischen Skandals und einer Flut von Menschen befindet Rechtsstreitigkeiten.

Susan Sears arbeitete zuvor als Buchhalterin für Shapery Enterprises. Die Klage besagt, dass sie und ihr Ehemann ein American Express-Konto eingerichtet haben, mit dem sie mehr als 700.000 US-Dollar von Shaperys Bank abgezogen haben.

Das Ehepaar „spielte große Summen in Casinos, tätigte häufig große Online-Einkäufe, bezahlte große Haushaltskosten, bezahlte die Reise für sich und ihre Familienmitglieder – mit dem Geld des Klägers“, heißt es in der Klage.

Sie nutzten auch die gestohlenen Gelder, um staatliche und bundesstaatliche Steuerpfandrechte im Wert von mehr als 140.000 US-Dollar abzuzahlen, heißt es in der Beschwerde.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sind Strafanzeigen gegen Susan Sears in einem im Januar 2019 eingereichten Fall wegen Identitätsdiebstahls anhängig, im Fall Shapery Enterprises wurden jedoch keine Anklagen erhoben.

Shapery teilte der San Diego Union-Tribune am Freitag mit, dass er das FBI auf den Betrug aufmerksam gemacht habe und Bundesagenten Ermittlungen durchführen. Die FBI-Außenstelle in San Diego lehnte es ab, zu bestätigen oder zu leugnen, dass ein Fall eröffnet wurde.

Weder Keith Sears noch Susan Sears antworteten auf Anfragen nach Kommentaren, die von ihren separaten Anwälten eingereicht wurden.

Die Staatsanwältin Mara Elliott genehmigte 2016 den Mietvertrag der Stadt für das Grundstück in der Ash Street und überwacht die rechtliche Strategie von San Diego für das Gebäude, das die Steuerzahler bisher mehr als 50 Millionen US-Dollar gekostet hat, obwohl es unbrauchbar war.

Ihr Büro war an einer Untersuchung des Ash Street-Deals und möglicherweise von Shapery beteiligt, während es gleichzeitig einen Ermittler beschäftigte, der von Shapery verklagt wurde.

Elliotts Büro gab am Freitag eine Erklärung ab, in der es keinen Interessenkonflikt gab und dass Stadtbeamte den Betrugsfall überwacht haben, seit Shapery sie Anfang letzten Jahres auf die Klage aufmerksam gemacht hat.

“Öffentliche Angestellte haben nach dem Gesetz Rechte auf ihre Arbeit”, heißt es in der Erklärung. „Eine Zivilklage und Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter reichen nicht aus, um den Mitarbeiter zu kündigen. Wir haben diese Personalangelegenheit gemäß den Gesetzen, die sich auf die Mitarbeiter der Stadt auswirken, angemessen behandelt.

“Es gibt keinen Interessenkonflikt zwischen den Vorwürfen gegen die Searses und der Vertretung der Stadt durch unser Büro in Bezug auf die 101 Ash Street”, schloss die Erklärung.

Elliott lehnte es ab, andere Fragen zu beantworten, einschließlich der Frage, warum der potenzielle Konflikt nicht bekannt gegeben wurde.

Keith Sears verließ die Staatsanwaltschaft im September nach mehr als zehn Jahren, sagte eine Sprecherin der Stadt.

Sears arbeitete für Elliott während der Zeit, als die Stadt überprüfte, was mit der Ash Street-Transaktion schief gelaufen war. Eine im vergangenen August veröffentlichte Untersuchung ergab, dass die Stadt den Zustand der Immobilie nicht selbst beurteilen konnte, bevor sie einen Mietvertrag unterzeichnete.

Die von der Anwaltskanzlei Hugo Parker in San Francisco durchgeführte Analyse ergab auch, dass die Stadt für das Gebäude stark überbezahlt war.

Kritiker beschwerten sich, dass Elliott nicht an der Untersuchung in der Ash Street beteiligt sein sollte, da sie den Vertrag im Jahr 2016 genehmigte und Stadtbeamte darüber beriet, wie sie auf Klagen reagieren sollten, in denen behauptet wurde, der Mietvertrag sei illegal.

Die Stadtanwältin gab zuvor zu, dass sie zu Änderungen am Hugo Parker-Bericht beigetragen hatte, sagte jedoch, dass es ihre Verantwortung sei, dies zu tun.

“Unser Büro hat Herrn Parker dabei unterstützt, die erforderlichen Dokumente und Interviews zu erhalten, Entwürfe zu überprüfen und Kommentare abzugeben, aber keine Änderungen, die Herr Parker infolge unserer Überprüfung vorgenommen hat, haben den Inhalt der Ergebnisse oder Empfehlungen eines externen Rechtsanwalts verändert”, sagte das Büro gegenüber der Union -Tribune letzten Monat.

Parker sagte, er allein habe festgelegt, was in die Analyse seiner Firma aufgenommen werden soll, obwohl die Union-Tribune letzten Monat berichtete, dass mindestens zwei frühere Versionen des Dokuments vor dem öffentlichen Bericht geändert wurden.

Die Staatsanwaltschaft sagte am Freitag, dass Sears „an Klagen gearbeitet hat, die gefährliche Straßen- und Bürgersteigsbedingungen und übermäßige Polizeikräfte beinhalten. Er hat nie an irgendetwas mit der 101 Ash Street gearbeitet. “

Betrügerisches Konto

Laut der Klage beauftragte Shapery Susan Sears im Juni 2018 mit der Verwaltung seiner Bücher auf Empfehlung des Entwicklers Timothy Foley aus San Diego, nachdem Shaperys langjähriger Buchhalter plötzlich in den Ruhestand getreten war.

Innerhalb weniger Wochen wurde Geld von verschiedenen Konten abgezogen und auf ein American Express-Konto überwiesen, das unter dem falsch geschriebenen Namen S. Sharpery eröffnet wurde, den sowohl Susan als auch Keith Sears kontrollierten.

Zwischen Juli 2018 und Oktober 2019 wurden etwas mehr als 709.000 US-Dollar von Shaperys Bank auf das gefälschte American Express-Konto gelenkt, heißt es in der Klage.

Die Beschwerde umfasst eine Reihe von fast 100 separaten Transaktionen, die meisten davon in Tausend US-Dollar. Einige der mutmaßlichen betrügerischen Überweisungen betrafen Beträge von nur einigen hundert Dollar. andere wurden mehrmals am Tag veröffentlicht oder erreichten bis zu 29.000 US-Dollar.

„Keiner der Käufe von Angeklagten mit dem betrügerischen ‘S. Die American Express-Karte / das Konto von Sharpery wurde vom Kläger erstellt oder kam dem Kläger zugute oder war dem Kläger bekannt oder wurde von ihm autorisiert “, heißt es. “Stattdessen haben die Angeklagten zwischen Juli 2018 und September 2019 dieses Konto verwendet, um 709.006,53 US-Dollar vom Kläger zu unterschlagen.”

In der Klage wird Foley auch als Angeklagter genannt. Laut Shapery hat Foley Susan Sears zu Unrecht für die Buchhaltung empfohlen, obwohl Foley 2014 erfahren hatte, dass sie über viele Jahre hinweg fast eine halbe Million Dollar von ihm unterschlagen hat.

“Foley hat Shapery die höchst materiellen Tatsachen vorenthalten, die Susan Sears ihm zuvor über 400.000 Dollar gestohlen hatte”, heißt es in der Beschwerde.

Foley konnte nicht für einen Kommentar erreicht werden; Eine E-Mail an seine Unternehmenswebsite wurde nicht sofort zurückgesendet.

Anstatt seinen Buchhalter der Polizei zu melden, schloss Foley mit Susan Sears eine Vereinbarung über die Rückzahlung des Geldes. Als das Paar bei den Zahlungen ins Hintertreffen geriet, zog Foley um, um ihre Wohnung abzuschotten.

Keith Sears war nicht nur Mitkontroller des betrügerischen American Express-Kontos, das seine Frau eingerichtet hatte, als sie für Shapery arbeitete. Laut einer E-Mail, die er 2014 schrieb und die in Gerichtsakten enthalten ist, wusste er auch Jahre zuvor von ihrer Kriminalität.

“Ich werde nicht an Ihrem Betrug beteiligt sein”, schickte er seiner Frau im Oktober eine E-Mail. „Ich weiß, dass (Foley) gut zu dir war, dich nicht ins Gefängnis zu bringen, aber du hast seit 4 Monaten keinen Gehaltsscheck gezogen, aber du hast weiter gearbeitet und er gibt dir keine Gutschrift für die Ersparnisse, die du beseitigt hast, die zurückgegeben wurden . ”

Der Ermittler der Staatsanwaltschaft erklärte Foley auf seinem jüngsten Formular 700, der jährlichen Erklärung des wirtschaftlichen Interesses, die hochrangige Beamte jährlich einreichen müssen, sowohl Einkommen als auch Schulden.

Das im Oktober eingereichte zweiseitige Dokument über das Vorjahr der Beschäftigung in Sears ‘Stadt listet Einkommen zwischen 10.000 und 100.000 USD von Foley und Ehegatteneinnahmen zwischen 10.000 und 100.000 USD von einer Immobilienverwaltungsgesellschaft auf.

Das gleiche Dokument offenbart eine zinslose Schuld gegenüber Foley zwischen 10.000 und 100.000 US-Dollar.

Im März 2020 reichte Keith Sears eine ähnliche Offenlegung für das Kalenderjahr 2019 ein, in der ausstehende Schulden gegenüber Foley in Höhe von bis zu 100.000 US-Dollar ausgewiesen wurden, die seiner Frau durch Fälschung seiner Unterschrift entstanden waren.

“Es wurde im Februar 2020 als Ergebnis einer FBI-Unterschlagungsuntersuchung und einer staatlichen Zivilklage von Shapery Enterprises bekannt”, schrieb Sears in einer Fußnote zu dem Dokument. “Es ist eines von mindestens vier Darlehen, die mit krimineller Absicht und ohne mein Wissen aus dem Jahr 2014 aufgenommen wurden.”

Sears und seine Frau haben im vergangenen Juli die Auflösung ihrer Ehe beantragt, wie Gerichtsakten belegen.

“Kennen Sie die Fakten”

Die Übernahme des Büroturms in der Ash Street durch die Stadt war von Anfang an problematisch und hat noch keinen steuerlichen Sinn.

Der frühere Bürgermeister Kevin Faulconer empfahl dem Stadtrat im Oktober 2016 den 20-jährigen Mietvertrag und sagte, das Anwesen sei in ausgezeichnetem Zustand. Hunderte von Stadtarbeitern könnten innerhalb von Monaten eingezogen werden, und die Stadt würde künftig 44 Millionen Dollar an Miete einsparen, sagten seine Adjutanten.

Das Hochhaus benötigte jedoch mehr Arbeit als die 10.000 US-Dollar teure Kraftwaschanlage, und die Renovierungsarbeiten, die von Stadtunternehmern begonnen wurden, setzten Asbest im gesamten Gebäude frei. Probleme mit Heizung, Luft, Brandbekämpfung und anderen mechanischen Systemen wurden ebenfalls offensichtlich.

Das Einzugsdatum für Juli 2017 wurde um Monate und dann um Jahre verschoben. Bis 2018 kehrte das Büro des Bürgermeisters zum Rat zurück, um weitere 30 Millionen US-Dollar für die Durchführung von Reparaturen zu beantragen. Ratsmitglieder stimmten den Ausgaben widerwillig zu.

Währenddessen zahlte die Stadt 535.000 USD pro Monat, um das leer stehende Gebäude zu pachten.

Im Jahr 2019 begannen die Aufsichtsbehörden des Landkreises mit der Erteilung von Asbestverstößen, und die Rehabilitationsarbeiten wurden vorübergehend ausgesetzt. Stadtbeamte drängten vorwärts und bis Dezember 2019 wurde das Gebäude für Angestellte und für die Öffentlichkeit geöffnet.

Vier Wochen später gab der Landkreis noch mehr Asbestverstöße heraus; Das Gebäude wurde geschlossen und die Belegschaft zu ihrer eigenen Sicherheit evakuiert.

Bis Anfang 2020 kündigte das Bürgermeisteramt an, eine externe Überprüfung des Immobiliengeschäfts durchzuführen, bei der Shapery den Minderheitspartner Doug Manchester für 25 Millionen US-Dollar aufkaufte und das Gebäude dann an Cisterra Development übertrug, die den 20-jährigen Mietvertrag aushandelte.

Die Faulconer-Administration versprach außerdem, Empfehlungen für das weitere Vorgehen der Stadt abzugeben.

Die Ankündigung führte zu dem August-Bericht von Hugo Parker, in dem unter anderem festgestellt wurde, dass Stadtbeamte den Zustand des Gebäudes nie bewerteten und die Stadt 20 Millionen Dollar mehr für das Grundstück zahlte als die 72 Millionen Dollar, die dem Stadtrat mitgeteilt worden waren.

Im selben Monat verklagte der Steuerzahler von San Diego, John Gordon, die Stadt, Shapery, die Cisterra-Tochter 101 Ash LLC und den Kreditgeber Wilmington Trust.

Die Klage fordert auch, dass die Stadt die im Rahmen des Mietvertrags gezahlten mehr als 23 Millionen US-Dollar zurückerhält. Faulconer hat die Leasingzahlungen im vergangenen September ausgesetzt.

Die Anwältin von San Diego, Maria Severson, die zu den Anwälten gehört, die Gordon vertreten, gab am Freitag eine kurze Erklärung zu der Klage ab, die Shapery gegen den ehemaligen Ermittler der Staatsanwaltschaft und seine Frau verfolgt.

“Dies ist ein Thema, das bei der Entdeckung untersucht wird”, sagte Severson und bezog sich auf den rechtlichen Prozess, in dem Ablagerungen durchgeführt werden und Rechtsstreitigkeiten Dokumente und andere Beweise austauschen. “Die Steuerzahler verdienen es, die Fakten zu kennen – wer war an dem 101 Ash Street-Deal beteiligt und warum wurde er abgeschlossen.”

Bürgermeister Todd Gloria, der im Dezember die Nachfolge von Faulconer antrat und 2016 den ersten Antrag auf Genehmigung der Übernahme der Ash Street stellte, als er im Stadtrat tätig war, antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Der Union-Tribune-Reporter Morgan Cook trug dazu bei.